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光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

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時(shí)間：2011-12-19 11:24:42 [收藏]

    關(guān)鍵詞：
        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議，會(huì )議通知于2011年11月30日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式通知各董事，會(huì )議于2011年12月9日以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)。會(huì )議應表決董事9名，實(shí)際表決董事9名。本次會(huì )議由獨立董事于江先生主持。會(huì )議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規定，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：

        一、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結構加工基地的議案》

        該項目投資總額6.4億元，其中固定資產(chǎn)投資額不低于5億元，生產(chǎn)產(chǎn)品及規模為年產(chǎn)輕鋼結構5萬(wàn)噸、重鋼結構6萬(wàn)噸、通用(箱型、橋梁、設備)鋼結構6萬(wàn)噸、集成房屋鋼結構0.5萬(wàn)噸、C/Z型鋼0.5萬(wàn)噸、新型建材150萬(wàn)平方米。計劃一期建設十萬(wàn)噸，于2012年上半年開(kāi)工建設，2013年底前建成投產(chǎn)；二期計劃于2013年開(kāi)工建設，2014年建成投產(chǎn)?！驹敿殐热菀?jiàn)公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)。其中：對外投資基本情況：關(guān)于建設周期原來(lái)是擬一次規劃、分兩期建成，建設期為兩年。計劃于2012年元月底前動(dòng)工建設，2013年底前建成投產(chǎn)。董事會(huì )預計建設期將會(huì )延長(cháng)到2014年，《對外投資公告》其他內容不變】。

        《光正鋼結構股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結構加工基地可行性研究報告》的詳細內容見(jiàn)2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

        二、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》

        公司于2011年12月1日與烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(頭屯河區)管委會(huì )簽定了"年產(chǎn)18萬(wàn)噸鋼結構加工基地"的《投資協(xié)議書(shū)》，【詳細內容見(jiàn)公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)】

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

        三、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金的議案》

        公司募投項目為"年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋼結構加工基地項目"，本項目總投資為18,000萬(wàn)元，其中建設投資11,820萬(wàn)元，流動(dòng)資金為6,180萬(wàn)元。鑒于公司募投項目已基本投入使用，根據公司的發(fā)展戰略以及結合目前經(jīng)營(yíng)需要，公司擬使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金6,180萬(wàn)元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

        四、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

        公司定于2011年12月28號召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議以下議案：

        1、審議《關(guān)于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結構加工基地的議案》；

        2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》；

        3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金的議案》；

        4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監事會(huì )候選人的議案》；

        【詳細內容見(jiàn)公司2011年12月10日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》(公告編號：2011-056)】

        獨立董事關(guān)于本次董事會(huì )的相關(guān)事項發(fā)表的專(zhuān)項獨立意見(jiàn)。

        【詳細內容見(jiàn)2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)】

        備查文件：1、光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；

        2、光正鋼結構股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結構加工基地可行性研究報告；

        光正鋼結構股份有限公司董事會(huì )

        2011年12月9日

        光正鋼結構股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于2011年12月9日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，現將本次股東大會(huì )有關(guān)事項公告如下：

        一、會(huì )議基本情況

        1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

        2、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年12月28日(星期三)上午11:00

        3、股權登記日：2011年12月26日(星期一)

        4、會(huì )議地點(diǎn)：光正鋼結構股份有限公司3樓會(huì )議室(烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區上海路105號)

        5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)召開(kāi)

        6、會(huì )議期限：半天

        股東大會(huì )就選舉董事、監事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。所謂累積投票制是指股東大會(huì )選舉董事或者監事時(shí)，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

        二、本次會(huì )議出席對象

        1、截止2011年12月26日交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

        2、公司董事、監事及高級管理人員；

        3、凡有權出席本次股東大會(huì )并有表決權的股東因故不能出席會(huì )議均可以書(shū)面授權方式(授權委托書(shū)附后)委托一名代理人出席會(huì )議和參加表決，該委托投票代理人不必是本公司股東；

        4、公司聘請的見(jiàn)證律師。

        三、會(huì )議審議事項

        1、審議《關(guān)于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結構加工基地的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監事會(huì )候選人的議案》(本議案已經(jīng)第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        四、會(huì )議登記方法

        1、登記地點(diǎn)：光正鋼結構股份有限公司3樓證券部；

        2、登記時(shí)間：2011年12月27日(10:00-19:00)；

        3、登記方式：

        (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續；委托投票代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續；

        (2)法人股股東代表持最新?tīng)I業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席人身份證明書(shū)(均加蓋公章)；

        (3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。

        五、其他事項

        1、會(huì )議聯(lián)系人：姜勇、徐瑞

        聯(lián)系電話(huà)：0991-3766551

        傳真：0991-3766551

        通訊地址：烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區上海路105號公司證券部

        郵編：830026

        2、與會(huì )人員的食宿及交通費用自理。

        特此公告。

        光正鋼結構股份有限公司董事會(huì )

        2011年12月9日

        授權委托書(shū)

        致：光正鋼結構股份有限公司

        本公司茲委托(先生/女士)出席光正鋼結構股份有限公司2011年三次臨時(shí)股東大會(huì )，代理本公司在本次股東大會(huì )上行使表決權。

        一、股東代理人姓名，身份證號：。

        二、委托人公司持有光正鋼結構股份有限公司股份，股東代理人可依法行使股份的表決權。

        三、股東代理人享有表決權、發(fā)言權，并以股東大會(huì )要求的表決方式表決。

        四、股東代理人對本次股東大會(huì )列入的審議事項按以下意思進(jìn)行表決：

        1、對第項議案表示同意；

        2、對第項議案表示反對；

        3、對第項議案表示棄權。

        五、本次委托授權的有效期限：自本授權委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。

        六、股東代理人不得轉委托。

        委托人(蓋章)：

        法定代表人(簽字)：

        股東代理人(簽字)：

        委托日期：年月日

        光正鋼結構股份有限公司

        第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議，會(huì )議通知于2011年11月30日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式通知各監事，會(huì )議于2011年12月9日在新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區上海路105號光正鋼結構股份有限公司三樓會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名，會(huì )議由公司監事會(huì )主席劉蘭英女士主持，本次會(huì )議的出席人數、召集召開(kāi)程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：

        一、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第二屆監事會(huì )候選人的議案》

        同意黃磊先生為公司第二屆監事會(huì )監事。

        本公司監事會(huì )聲明：新聘任的監事，最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。

        二、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金的議案》

        公司募投項目為"年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋼結構加工基地項目"，本項目總投資為18,000萬(wàn)元，其中建設投資11,820萬(wàn)元，流動(dòng)資金為6,180萬(wàn)元。鑒于公司募投項目已基本投入使用，根據公司的發(fā)展戰略以及結合目前經(jīng)營(yíng)需要，公司擬使用首發(fā)募投項目流動(dòng)資金6,180萬(wàn)元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

        備查文件：光正鋼結構股份有限公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議

        光正鋼結構股份有限公司監事會(huì )

        2011年12月9日

        附：第二屆監事會(huì )監事簡(jiǎn)歷

        黃磊先生：中國國籍，無(wú)境外永久居留權，出生于1971年9月，學(xué)歷本科。1990年9月至2003年7月就職于新疆水利實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。2003年7月至今在光正鋼結構股份有限公司任綜合部部長(cháng)。黃磊先生通過(guò)新疆德廣投資有限責任公司間接持有光正鋼構股份。與光正鋼構實(shí)際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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